Del éxito empresarial al blanqueo internacional
Lo que parecía un imperio empresarial legítimo se ha convertido en el centro de una investigación internacional. La familia Hysa, de origen albanés, enfrenta acusaciones de crear una compleja red para lavar dinero del Cártel de Sinaloa a través de sus negocios en México.
El Departamento del Tesoro de EE UU ha bloqueado financieramente a seis miembros de esta familia y a más de 20 empresas bajo su control. La medida forma parte de la cruzada financiera contra los cárteles mexicanos.
El entramado empresarial bajo la lupa
Luftar Hysa, de 57 años, aparece como uno de los pilares de esta organización según las investigaciones. Junto con sus familiares Arben, Fatos y Fabjon, habrían utilizado empresas fachada, transferencias internacionales y casinos para mover fondos ilícitos.
Entre las empresas sancionadas destacan:
- Bliri y Cucina Del Porto
- Diversiones Los Mochis
- Grupo Internacional Canhysamex
- LH Pro-Gaming y Rosetta Gaming
- Hysa Holdings
La conexión transatlántica
Las investigaciones revelan un modus operandi sofisticado. Los casinos Midas, Emine, Mirage, Palermo y Skampa habrían facilitado el lavado de más de dos millones de dólares entre 2017 y 2024.
El crimen organizado estableció protocolos específicos para evadir controles: depósitos máximos de 90,000 pesos y evitar transacciones consecutivas. En algunos casos, permitían que miembros del cártel retiraran el dinero personalmente en el Casino Midas de Mazatlán.
Negocios que escondían oscuros secretos
La familia Hysa siempre había defendido la legalidad de sus operaciones. En 2022, Luftar Hysa declaró a medios albaneses: “Mis únicos dones son el carisma y la habilidad para los negocios”. Negó rotundamente cualquier vínculo con Ismael “El Mayo” Zambada.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses presentan un panorama diferente. Documentos de la FinCEN detallan cómo los directivos de estos casinos recibían instrucciones específicas del cártel para evitar la detección.
Patrones que se repiten
Expertos en seguridad señalan que esta colaboración entre redes albanesas y mexicanas representa un “negocio redondo”. Las mafias europeas no solo compran drogas, sino que facilitan el lavado en mercados difíciles de rastrear.
Los territorios controlados por el Cártel de Sinaloa han experimentado desarrollos turísticos significativos en los últimos años, con nuevos hoteles, centros nocturnos y restaurantes que podrían estar relacionados con estas operaciones.
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