En un golpe devastador para la reputación del sector financiero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado al TD Bank, el banco más grande del país, de no monitorear adecuadamente las transacciones sospechosas entre 2014 y 2023.
Este vergonzoso caso de lavado de dinero ha sacudido los cimientos de la industria bancaria, exponiendo las grietas en los sistemas de cumplimiento de la institución. Según el secretario de Justicia, Merrick Garland, “altos directivos, incluyendo al responsable de la lucha contra el blanqueo de dinero, sabían que el marco de supervisión tenía graves problemas, pero el banco no intentó solucionarlos”.
La investigación reveló que varios empleados del banco facilitaron o incluso contribuyeron al lavado de fondos provenientes del narcotráfico. Dos de ellos ya han sido acusados formalmente por las autoridades estadounidenses.
TD Bank Pleads Guilty to Bank Secrecy Act and Money Laundering Conspiracy Violations in $1.8B Resolution
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— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) October 10, 2024
“Estamos realizando las inversiones, cambios y mejoras necesarias para cumplir nuestros compromisos”, aseguró el presidente y director general de TD Bank, Bharat Masrani, quien se disculpó y asumió “toda la responsabilidad” por este “capítulo difícil en la historia de nuestro banco”.
Informado de la investigación y habiendo aceptado colaborar con el Departamento de Justicia, TD Bank ya había destinado 4,200 millones de dólares canadienses, unos 3,000 millones de dólares estadounidenses, para el pago de estas sanciones, según sus cuentas trimestrales.
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